Внутренний контроль (для целей Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ)

деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, которые связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Просмотров: 768